shadowtech

Blog o prawie i technologii

  • O mnie
  • BLOG
  • KONTAKT
  • O mnie
  • BLOG
  • KONTAKT
    • AML,  cybercrime,  kryptowaluty

      Krajowa ocena ryzyka AML – już jest!

      18 lipca 2019 /

      Krajowa ocena ryzyka AML O krajowej ocenie ryzyka sporządzanej przez GIIF przypominałem w ubiegły piątek na shadowtech.pl, a dokladnie tutaj. Tam wspominałem dlaczego ocena ta jest ważna i potrzebna. Wspomniałem o kryteriach, jakimi GIIF powinien się kierować oraz o obowiązku instytucji obowiązanych do dostosowania swoich ocen ryzyk do krajowej oceny ryzyka Krajowa ocena ryzyka opublikowana Krajową ocenę ryzyka wraz z 5 aneksami Generalny Inspektor opublikował z minimalnym poślizgiem 17 lipca. Dostępna jest ona na stronie rządowej. Niektórzy dokonali podsumowania opublikowanej oceny bezzwłocznie Moje zdumienie wzbudziło (dokument ma ponad 300 stron), że już wczoraj pojawiały się głosy jednoznacznie chwalące dokument jako kompleksowo przygotowany i profesjonalny, a z drugiej strony głosy krytyczne mówiące…

      czytaj dalej
      Łukasz Masztalerz

      Zobacz również

      Travel Rule w “niewidocznym” Rozporządzeniu WTR2

      28 czerwca 2022

      Pranie pieniędzy w grach wideo

      15 listopada 2019

      AML / ICO (przeciwidziałanie praniu pieniędzy a emisja tokenów)

      5 kwietnia 2019
    • AML,  ICO

      AML / ICO (przeciwidziałanie praniu pieniędzy a emisja tokenów)

      5 kwietnia 2019 /

      AML a ICO [Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a emisja tokenów i waluty wirtualne] Na początku, krótko opowiem czym jest pranie pieniędzy, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz postaram się ten wątek umieścić w kontekście walut wirtualnych i ICO. Kolejno biorąc pod uwagę cechy tokenów, które organizatorzy ICO emitują, rozważę, czy powinni oni przejmować się przepisami AML. W dalszej części przywołam katalog podmiotów obowiązanych z AMLD V oraz naszej polskiej ustawy przeciwpraniowej. Zastanowię jakie są to podmioty oraz jak mają się do siebie katalogi z polskiej regulacji do tych z regulacji wspólnotowej. Pranie pieniędzy Samo pranie pieniędzy w ujęciu szerokim rozumieć należy jako działanie polegające na wprowadzaniu do legalnego obrotu pieniędzy, papierów wartościowych lub…

      czytaj dalej
      Łukasz Masztalerz

      Zobacz również

      Pranie pieniędzy w grach wideo

      15 listopada 2019

      Travel rule – wytyczne światowego szeryfa FATF

      6 lipca 2019

      Krajowa ocena ryzyka AML – już jest!

      18 lipca 2019

    ORBITA

    Ostatnie wpisy

    • O nas wiedzą dużo, ale czy i my wiemy? 7 listopada 2023
    • Czy wszystko można stokenizować? 29 sierpnia 2023
    • Czy mObywatel może pomóc w KYC online? [1] 11 sierpnia 2023
    © Łukasz Masztalerz Shadowtech.pl
    • Nota prawna
    Ashe Motyw przez WP Royal.
    This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.AcceptReject Read More
    Privacy & Cookies Policy

    Privacy Overview

    This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
    Necessary
    Always Enabled
    Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
    Non-necessary
    Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
    SAVE & ACCEPT