shadowtech

Ciemna strefa – od stadionu po nowe technologie

  • Strona główna
  • O MNIE
  • KONTAKT
  • Godne polecenia
    • artificiallawyer.com
    • prawainwestora.pl
    • finregtech.pl
    • newtech.law
  • Strona główna
  • O MNIE
  • KONTAKT
  • Godne polecenia
    • artificiallawyer.com
    • prawainwestora.pl
    • finregtech.pl
    • newtech.law
  • AML,  cybercrime,  kryptowaluty

    Krajowa ocena ryzyka AML – już jest!

    18 lipca 2019 / 0 Komentarzy

    Krajowa ocena ryzyka AML O krajowej ocenie ryzyka sporządzanej przez GIIF przypominałem w ubiegły piątek na shadowtech.pl, a dokladnie tutaj. Tam wspominałem dlaczego ocena ta jest ważna i potrzebna. Wspomniałem o kryteriach, jakimi GIIF powinien się kierować oraz o obowiązku instytucji obowiązanych do dostosowania swoich ocen ryzyk do krajowej oceny ryzyka Krajowa ocena ryzyka opublikowana Krajową ocenę ryzyka wraz z 5 aneksami Generalny Inspektor opublikował z minimalnym poślizgiem 17 lipca. Dostępna jest ona na stronie rządowej. Niektórzy dokonali podsumowania opublikowanej oceny bezzwłocznie Moje zdumienie wzbudziło (dokument ma ponad 300 stron), że już wczoraj pojawiały się głosy jednoznacznie chwalące dokument jako kompleksowo przygotowany i profesjonalny, a z drugiej strony głosy krytyczne mówiące…

    czytaj więcej
    Łukasz Masztalerz

    Może Ci się spodobać

    Co nowego w AML dla branży krypto?

    25 lutego 2021

    AML / ICO (przeciwidziałanie praniu pieniędzy a emisja tokenów)

    5 kwietnia 2019

    Travel rule – wytyczne światowego szeryfa FATF

    6 lipca 2019
  • AML,  ICO

    AML / ICO (przeciwidziałanie praniu pieniędzy a emisja tokenów)

    5 kwietnia 2019 / 0 Komentarzy

    AML a ICO [Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a emisja tokenów i waluty wirtualne] Na początku, krótko opowiem czym jest pranie pieniędzy, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz postaram się ten wątek umieścić w kontekście walut wirtualnych i ICO. Kolejno biorąc pod uwagę cechy tokenów, które organizatorzy ICO emitują, rozważę, czy powinni oni przejmować się przepisami AML. W dalszej części przywołam katalog podmiotów obowiązanych z AMLD V oraz naszej polskiej ustawy przeciwpraniowej. Zastanowię jakie są to podmioty oraz jak mają się do siebie katalogi z polskiej regulacji do tych z regulacji wspólnotowej. Pranie pieniędzy Samo pranie pieniędzy w ujęciu szerokim rozumieć należy jako działanie polegające na wprowadzaniu do legalnego obrotu pieniędzy, papierów wartościowych lub…

    czytaj więcej
    Łukasz Masztalerz

    Może Ci się spodobać

    Co znaczą wytyczne FATF dla walut wirtualnych [AML / CRYPTO]

    10 marca 2020

    Włamanie na Bitfinex, śledztwo i zablokowanie środków.

    1 czerwca 2022

    Co nowego w AML dla branży krypto?

    25 lutego 2021

ORBITA

Ostatnie wpisy

  • Włamanie na Bitfinex, śledztwo i zablokowanie środków.
  • NFT a prawa twórcy
  • Czy NFT to naprawdę rewolucja?
  • NFT (non-fungible token) a tokenizacja
  • Co nowego w AML dla branży krypto?

Tagi

AIS AML bitcoin blockchain chmura cloud crypto cryptocurrency CTF cybercrime cybersecurity ecommerce EUROPOL FATF fintech gamedev GIIF ICO itlaw KNF konkurencja kryptowaluty KYC MF money laundering newtech NFT podatki pranie pieniędzy praniepieniędzy prawa autorskie prawo privacy PSD2 ransomware rejestr rodo rynek kapitałowy shadowtech tax token usługi płatnicze VASP waluty wirtualne zwolnienie
© Łukasz Masztalerz Shadowtech.pl
  • Nota prawna
Ashe Motyw przez WP Royal.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.Accept Reject Read More
Privacy & Cookies Policy
Necessary Always Enabled