-
Krajowa ocena ryzyka AML – już jest!
Krajowa ocena ryzyka AML O krajowej ocenie ryzyka sporządzanej przez GIIF przypominałem w ubiegły piątek na shadowtech.pl, a dokladnie tutaj. Tam wspominałem dlaczego ocena ta jest ważna i potrzebna. Wspomniałem o kryteriach, jakimi GIIF powinien się kierować oraz o obowiązku instytucji obowiązanych do dostosowania swoich ocen ryzyk do krajowej oceny ryzyka Krajowa ocena ryzyka opublikowana Krajową ocenę ryzyka wraz z 5 aneksami Generalny Inspektor opublikował z minimalnym poślizgiem 17 lipca. Dostępna jest ona na stronie rządowej. Niektórzy dokonali podsumowania opublikowanej oceny bezzwłocznie Moje zdumienie wzbudziło (dokument ma ponad 300 stron), że już wczoraj pojawiały się głosy jednoznacznie chwalące dokument jako kompleksowo przygotowany i profesjonalny, a z drugiej strony głosy krytyczne mówiące…
-
Krajowa ocena ryzyka AML – już czas
Na shadowtech.pl nie brakuje miejsca dla zagadnień przeciwpraniowych (AML). A na krajową ocenę ryzyka już czas… Tym razem, choć nie przepadam za taką formułą, text napisany z powodu ustawowych terminów. W kontekście wdrażania procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy (przeciwpraniowych), zgodnie z przepisami polskiej Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która stanowi implementację AMLD, zwrócić powinniśmy uwagę na kilka dat: 13 stycznia 2019r. – termin dla instytucji obowiązanych do przedstawienia swoich pierwszych ocen ryzyka (192 ustawy AML) 13 lipca 2019r. (to teraz) – termin dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) do sporządzenia krajowej oceny ryzyka (193 ustawy AML) Od instytucji obowiązanych wymaga się…
-
Zlecenie obrotu kryptowalutą a przestępstwo przywłaszczenia i kradzieży Bitcoina
W tym tekście przedstawię nierzadko występującą umowę zlecenia obrotu kryptowalutami oraz ochronę prawną w sytuacji, gdy trafiliśmy na nieuczciwy podmiot. Obrót #crypto na zlecenie Nie budzi zdziwienia, że dynamiczny kurs #Crypto kusi osiągnięciem zysków dużych i w krótkim czasie, a w ten sposób tworzy się liczne grono mniej lub bardziej świadomych inwestorów. Nie można zapominać także o grupie spekulantów, i tutaj – edukacji nigdy mało, przy czym szczególnie należy zadbać o to, żeby bezsporny przecież fakt występowania spekulanta w środowisku nie doprowadził nas do wniosku, że to tylko zabawa na bańce, która zaraz pęknie #speculationbubble. Popularność kryptowalut i możliwości oferowania tokenów w ofercie publicznej są także bodźcem do tworzenia kanałów…
