shadowtech

Ciemna strefa – od stadionu po nowe technologie

  • Strona główna
  • O MNIE
  • KONTAKT
  • Godne polecenia
    • artificiallawyer.com
    • prawainwestora.pl
    • finregtech.pl
    • newtech.law
  • Strona główna
  • O MNIE
  • KONTAKT
  • Godne polecenia
    • artificiallawyer.com
    • prawainwestora.pl
    • finregtech.pl
    • newtech.law
  • AML,  blockchain,  cybercrime,  cybersecurity,  kryptowaluty

    Co znaczą wytyczne FATF dla walut wirtualnych [AML / CRYPTO]

    10 marca 2020 / 0 Komentarzy

    O czym? W tym texcie powiemy sobie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w kontekście rynku walut wirtualnych. Bądź czujny, bo na marginesie zwracam uwagę na ciekawe ostatnio wykopanie z rynku niemieckiego dostawcy bitomatów… Globalne podejścia do zagadnienia nie opiera się jedynie o przepisy prawa, a niejednokrotnie o wypracowane praktyki oraz stanowiska organizacji takich jak nazywany na tym blogu światowy szeryf – FATF. Przypominamy pojęcia, które mają konsekwencje Powróćmy na chwilę do wytycznych FATF z czerwca 2019 r. traktujących o walutach wirtualnych i dostawców usług, usług  z tymi walutami związanych (VASP). Zanim odeślę Was do mojego textu, gdzie już się tym zajmowałem (tak, muszę to zrobić), to dla porządku: przypominamy sobie teraz…

    czytaj więcej
    Łukasz Masztalerz

    Może Ci się spodobać

    Travel rule – wytyczne światowego szeryfa FATF

    6 lipca 2019

    Krajowa ocena ryzyka AML – już jest!

    18 lipca 2019

    AML / ICO (przeciwidziałanie praniu pieniędzy a emisja tokenów)

    5 kwietnia 2019
  • AML,  cybercrime,  kryptowaluty

    Krajowa ocena ryzyka AML – już jest!

    18 lipca 2019 / 0 Komentarzy

    Krajowa ocena ryzyka AML O krajowej ocenie ryzyka sporządzanej przez GIIF przypominałem w ubiegły piątek na shadowtech.pl, a dokladnie tutaj. Tam wspominałem dlaczego ocena ta jest ważna i potrzebna. Wspomniałem o kryteriach, jakimi GIIF powinien się kierować oraz o obowiązku instytucji obowiązanych do dostosowania swoich ocen ryzyk do krajowej oceny ryzyka Krajowa ocena ryzyka opublikowana Krajową ocenę ryzyka wraz z 5 aneksami Generalny Inspektor opublikował z minimalnym poślizgiem 17 lipca. Dostępna jest ona na stronie rządowej. Niektórzy dokonali podsumowania opublikowanej oceny bezzwłocznie Moje zdumienie wzbudziło (dokument ma ponad 300 stron), że już wczoraj pojawiały się głosy jednoznacznie chwalące dokument jako kompleksowo przygotowany i profesjonalny, a z drugiej strony głosy krytyczne mówiące…

    czytaj więcej
    Łukasz Masztalerz

    Może Ci się spodobać

    AML / ICO (przeciwidziałanie praniu pieniędzy a emisja tokenów)

    5 kwietnia 2019

    Krajowa ocena ryzyka AML – już czas

    12 lipca 2019

    Travel rule – wytyczne światowego szeryfa FATF

    6 lipca 2019
  • blockchain,  kryptowaluty,  PSD 2

    Giełda walut wirtualnych a Mała Instytucja Płatnicza

    23 kwietnia 2019 / 0 Komentarzy

    Mała Instytucja Płatnicza (MIP) MIP jest instytucja obowiązującą w polskim systemie prawnym od czerwca 2018r. Instytucja ta stała się dostępna wraz z wejściem w życie zmian ustawy o usługach płatniczych, które swoje źródło miały w Dyrektywie PSD 2. Wpis do rejestru Małych Instytucji Płatniczych umożliwia świadczenie większości z usług płatniczych, w tym usługę prowadzenia rachunków płatniczych dla użytkowników w ustawowo określonych granicach. Kto może działać jako MIP? O MIP może starać się każdy prowadzący działalność gospodarczą. Może być to więc także osoba fizyczna zarejestrowana w CEIDG. MIP wpisywane są do Rejestru Małych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez KNF. Formularz wniosku o wpis do Rejestru MIP możesz znaleźć na stronie KNF. Ułatwienia…

    czytaj więcej
    Łukasz Masztalerz

    Może Ci się spodobać

    Podatek od bitcoina 2018

    5 kwietnia 2019

    Korzyści finansowania udziałowego (crowdfunding equity)

    8 kwietnia 2019

    Zlecenie obrotu kryptowalutą a przestępstwo przywłaszczenia i kradzieży Bitcoina

    14 kwietnia 2019

ORBITA

Najnowsze wpisy

  • Czy zawsze warto wygrać hackathon?
  • Czy jesteśmy zdolni przygotować się na niespodziewane?
  • Pandemia COVID-19 a cyberprzestępcy [INTERPOL, EUROPOL]
  • Czy najemca w Galerii handlowej musi płacić czynsz? [II]
  • Czy najemca w Galerii handlowej musi płacić czynsz?

Tagi

AIS AML bitcoin blockchain chmura cloud crowdfunding cryptocurrency CTF cybercrime cybersecurity ecommerce equity ESMA ethereum EUROPOL FATF fintech gamedev GIIF ICO itlaw KNF konkurencja kryptowaluty KYC maklerska MF money laundering newtech podatki praniepieniędzy pranie pieniędzy prawo privacy PSD2 ransomware rodo shadowtech tax token usługi płatnicze VASP waluty wirtualne zwolnienie
© Łukasz Masztalerz Shadowtech.pl
  • Nota prawna
Ashe Motyw przez WP Royal.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.Accept Reject Read More
Privacy & Cookies Policy
Necessary Always Enabled